联诚公司召开 第二届董事会第一次会议

     2018 年 11 月 20 日，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”） 在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司总部会议室以现场和通讯表决方式召开，董事郭元强先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

本次会议审议并通过了以下议案：

  　关于选举第二届董事会董事长的议案，选举郭元强先生出任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次当选之日起至第二届董事会任期届满之日止；

  　关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案，选举以下人员作为第二届董事会各专门委员会成员：战略委员会成员郭元强、张世磊、吴卫明， 提名委员会张志勇、郭元强、刘震，薪酬与考核委员会成员胡志斌、郭元强、张志勇，审计委员会成员刘震、胡志斌、张世磊，各专门委员会成员任期三年，自本次当选之日起至第二届董事会任期届满之日止；

  　关于聘任公司高级管理人员的议案，根据董事长郭元强先生提名，董事会同意聘任郭元强先生为公司总经理；根据总经理郭元强先生提名，董事会同意聘任吴卫明先生、左衍军先生、周

向东先生为公司副总经理；聘任马继勇先生为财务总监；根据董事长郭元强先生提名，董事会同意聘任宋志强先生为董事会秘书，上述高级管理人员，任期三年，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

  　关于公司聘任审计部负责人的议案，根据董事会审计委员会提名，董事会同意聘任俞庆忠先生为审计部负责人，任期三年，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

  　关于公司聘任证券事务代表的议案，根据董事长郭元强先生提名，董事会同意聘任刘玉伦先生为证券事务代表，任期三年，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。